Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)

Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF)

 

Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG)

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG

 

Broschüre Gedwäschereibekämpfung in der Schweiz

Anmerkung zur Broschüre Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz